تدابیر پیشگیرانه و سرکوبگرانه اتخاذی توسط قانونگذار راجع به جرم پولشویی در حقوق ایران و امارات با تکیه بر اسناد بین الملل- قسمت ۲۷

دسته‌بندی نشده
  • .ماده ۲۹ کنوانسیون. ↑

 

  • .پرویزی،رضا،۱۳۷۹،«معاهده پالرمو علیه جرایم سازمان یافته فراملی»،نشریه امنیت،سال ۴،ش ۱۸ و ۱۷،ص ۴۶٫ ↑

 

  • .حبیبی،همایون،۱۳۸۱،«کنوانسیون سازمان ملل علیه جنایتکاری فراملی سازمان یافته»،فصلنامه سیاست خارجی،ش۱،ص ۱۸۲٫ ↑

 

  • ۲.United Nations Convention Against Corruption. ↑

 

  • .ماده ۶۸ کنوانسیون. ↑

 

  • ۱٫UN Political Declaration and Global Programme of Action Against Narcotic Drugs. ↑

 

  • .بند ۶۳ برنامه اقدام جهانی. ↑

 

  • .بند ۶۶ برنامه اقدام جهانی. ↑

 

  • ۴٫Enternational Organization of Securities Commission. ↑

 

  • ۱٫Undcp: United Nations Drug Control Program. ↑

 

  • ۲٫GPML: Global Program Against Money Laundering. ↑

 

  • ۳٫www.imolin.org. ↑

 

  • .محقق داماد،مصطفی،۱۳۸۰،قواعد فقه(بخش مدنی)،مرکز نشر علوم اسلامی،چاپ هشتم. ↑

 

  • .از جمله ماده ۳ کنوانسیون وین، ماده ۶ کنوانسیون پالرمو، ماده ۶ کنوانسیون شورای اروپا،توصیه‌های ۴۰ گانه «فاتف» توصیه اول ۱۹۹۰ و ۲۰۰۱٫ ↑

 

  • .مارک آنسل،پیشین،ص ۱۰۳٫ ↑

 

  • .مارک آنسل،پیشین،ص ۱۲۸٫ ↑

 

  • .حیدری،علی مراد،۱۳۸۳،«جرم ا‌نگاری پولشویی»،نشریه فقه و حقوق،سال اول،ص ۱۲۸– ۱۳۵٫ ↑

 

  • .سوره نساء/آیه ۲۹٫ ↑

 

  • .«پولشویی از نگاه علمای اسلام»،ترجمه:باهر،م.،ترجمان اقتصادی،ش ۷،ص ۳۲،برگرفته‌ از نشریه الشراع،ش ۹۹۹، ۱۶ ژوئیه ۲۰۰۱٫ ↑

عکس مرتبط با اقتصاد

 

  • .همان،ص ۳۴-۳۱٫ ↑

 

  • .عربیه،غلامحسین،«پدیده پولشویی وحقوق ایران»،مجموعه سخنرانی‌ها و مقالات همایش بین‌المللی مبارزه با پولشویی،ص ۲۲۲-۲۲۱٫ ↑

 

  • .ماده ۸ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی. ↑

 

  • .تبصره ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۱۳۶۳٫ ↑

 

  • .شمس ناتری،محمد ابراهیم،پیشین،ص۱۰۰٫ ↑

 

  • .بکاریا،سزار،رساله جرایم و مجازاتها،ترجمه:اردبیلی،محمدعلی،۱۳۸۰،نشرمیزان،چاپ ۴،ص ۹۲٫ ↑

 

  • .بند ۴ (ج) ، ماده ۳ کنوانسیون وین و بند۴ ماده ۱۱ کنوانسیون پالرمو. ↑

 

  • .بند ۵ ماده ۳ کنوانسیون وین. ↑

 

  • .بند ۱ (ب) ماده ۶ کنوانسیون پالرمو، بند ۱ (ب) «۳و۴) ماده ۳ کنوانسیون وین، بند ۱ (ب) (۲) ماده ۲۳ کنوانسیون مبارزه با فساد مالی و بند ۱ (د) ماده ۶ کنوانسیون شورای اروپا. ↑

 

  • .بند ۶ ماده ۱۱ کنوانسیون پالرمو و بند ۱۱ ماده ۳ کنوانسیون وین. ↑

 

  • .بند ۴ (الف) ماده ۳ کنوانسیون وین، ماده ۲ کنوانسیون شورای اروپا، ماده ۱۲کنوانسیون پالرمو، توصیه سوم «فاتف» ۲۰۰۱ و ماده ۳۱ کنوانسیون مبارزه با فساد مالی. ↑

 

  • .کوردا،استفانومنا،«جرم تطهیر پول در اروپا: نگاهی منتقدانه به مفاهیم حقوقی در سطح منطقه»،ترجمه:قناد،فاطمه،مجموعه مقالات همایش بین‌المللی علمی- کاربردی،جنبه‌های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر،جلد ۲،ص ۴۴- ۴۳٫ ↑

 

  • .Freezing. ↑

 

  • .Seizure. ↑

 

  • .Confiscation. ↑

 

  • .بند(ر) ماده ۱ کنوانسیون وین و بند (و) ماده ۲ کنوانسیون مبارزه با فساد مالی. ↑

 

  • .بند (د) ماده ۱ کنوانسیون شورای اروپا. ↑

 

  • .بند (ز) ماده ۲ کنوانسیون پالرمو و بند (ز) ماده ۱ کنوانسیون مبارزه با فساد مالی. ↑

 

  • .گلدوزیان،ایرج،۱۳۸۰،بایسته‌های حقوق جزای عمومی،نشرمیزان،چاپ ۴،ص‌۳۷۰؛اردبیلی،محمدعلی،پیشین،جلد ۲،ص۱۷۱٫ ↑

 

  • .اردبیلی،محمد علی،پیشین،ص۱۷۲- ۱۷۱٫ ↑

 

  • .تبصره ۲ ماده ۷ مصوبه مبارزه با پولشویی. ↑

 

  • .سلیمی،صادق،۱۳۸۴،«آشنایی با مقررات تطهیر پول وچگونگی مقابله با آن»، علوم جنایی:(گزیده مقالات آموزشی برای ارتقا دانش دست اندرکاران مبارزه با مواد مخدر در ایران)،انتشارات سلسبیل،جلد ۱،چاپ اول،ص ۳۹۱٫ ↑
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

  • .جزایری،مینا،«جرم پولشویی به عنوان یک جرم مستقل»،مجموعه سخنرانی ها ومقالات هایش مبارزه با پولشویی،ص ۹۹٫ ↑

 

  • ۴٫Paul Bauer.Loc. Cit. ↑

 

  • .دوانی،غلامحسین،پیشین. ↑

 

  • .بند (ب) توصیه ۲ «فاتف» ۲۰۰۱٫ ↑

 

  • .گاستون استفانی؛ژرژلواسور؛برناربولوک،حقوق جزای عمومی،ترجمه:دادبان،حسن،۱۳۷۷،انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی،جلداول،چاپ اول،ص ۴۰۴- ۴۰۳٫ ↑

 

  • .همان،ص ۴۰۶٫ ↑

 

  • .صانعی،پرویز،پیشین،ص۶۰۰ـ۵۹۹٫ ↑

 

  • .استفانی،گاستون ودیگران،پیشین،ص ۴۰۴٫ ↑

 

  • .سلیمی،صادق،۱۳۸۲،جنایات سازمان یافته فراملی،انتشارات تهران صدا، چاپ اول،ص ۳۸٫ این ماده مقرر می دارد: «در مورد جرایم مذکور در این فصل که بوسیله اشخاص حقوقی انجام می‌شود، هر یک از مدیران و مسئولان که دستور دهنده باشند، بر حسب مورد به مجازاتهای مقرر محکوم می شوند.» ↑

 

  • .جزایری،مینا،پیشین؛رهبر،فرهاد و دیگران،«ضرورت بازنگری در لایحه منع پولشویی در ایران»،مجلس و پژوهش،پیشین،ص ۲۷۸٫ ↑

 

  • .نجفی ابرند آبادی،علی حسین،سال تحصیلی۱۳۸۰-۱۳۷۹،تقریرات درس جرم شناسی،دوره دکترای دانشگاه تربیت مدرس،ترم اول. ↑

 

  • .گسن،ریموند،جرم شناسی کاربردی،ترجمه:کی نیا،مهدی،۱۳۷۰،ناشرمترجم،چاپ اول،ص۱۳۳٫ ↑

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *