- .ماده ۲۹ کنوانسیون. ↑
- .پرویزی،رضا،۱۳۷۹،«معاهده پالرمو علیه جرایم سازمان یافته فراملی»،نشریه امنیت،سال ۴،ش ۱۸ و ۱۷،ص ۴۶٫ ↑
- .حبیبی،همایون،۱۳۸۱،«کنوانسیون سازمان ملل علیه جنایتکاری فراملی سازمان یافته»،فصلنامه سیاست خارجی،ش۱،ص ۱۸۲٫ ↑
- ۲.United Nations Convention Against Corruption. ↑
- .ماده ۶۸ کنوانسیون. ↑
- ۱٫UN Political Declaration and Global Programme of Action Against Narcotic Drugs. ↑
- .بند ۶۳ برنامه اقدام جهانی. ↑
- .بند ۶۶ برنامه اقدام جهانی. ↑
- ۴٫Enternational Organization of Securities Commission. ↑
- ۱٫Undcp: United Nations Drug Control Program. ↑
- ۲٫GPML: Global Program Against Money Laundering. ↑
- ۳٫www.imolin.org. ↑
- .محقق داماد،مصطفی،۱۳۸۰،قواعد فقه(بخش مدنی)،مرکز نشر علوم اسلامی،چاپ هشتم. ↑
- .از جمله ماده ۳ کنوانسیون وین، ماده ۶ کنوانسیون پالرمو، ماده ۶ کنوانسیون شورای اروپا،توصیه‌های ۴۰ گانه «فاتف» توصیه اول ۱۹۹۰ و ۲۰۰۱٫ ↑
- .مارک آنسل،پیشین،ص ۱۰۳٫ ↑
- .مارک آنسل،پیشین،ص ۱۲۸٫ ↑
- .حیدری،علی مراد،۱۳۸۳،«جرم ا‌نگاری پولشویی»،نشریه فقه و حقوق،سال اول،ص ۱۲۸– ۱۳۵٫ ↑
- .سوره نساء/آیه ۲۹٫ ↑
- .«پولشویی از نگاه علمای اسلام»،ترجمه:باهر،م.،ترجمان اقتصادی،ش ۷،ص ۳۲،برگرفته از نشریه الشراع،ش ۹۹۹، ۱۶ ژوئیه ۲۰۰۱٫ ↑
- .همان،ص ۳۴-۳۱٫ ↑
- .عربیه،غلامحسین،«پدیده پولشویی وحقوق ایران»،مجموعه سخنرانی‌ها و مقالات همایش بین‌المللی مبارزه با پولشویی،ص ۲۲۲-۲۲۱٫ ↑
- .ماده ۸ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی. ↑
- .تبصره ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۱۳۶۳٫ ↑
- .شمس ناتری،محمد ابراهیم،پیشین،ص۱۰۰٫ ↑
- .بکاریا،سزار،رساله جرایم و مجازاتها،ترجمه:اردبیلی،محمدعلی،۱۳۸۰،نشرمیزان،چاپ ۴،ص ۹۲٫ ↑
- .بند ۴ (ج) ، ماده ۳ کنوانسیون وین و بند۴ ماده ۱۱ کنوانسیون پالرمو. ↑
- .بند ۵ ماده ۳ کنوانسیون وین. ↑
- .بند ۱ (ب) ماده ۶ کنوانسیون پالرمو، بند ۱ (ب) «۳و۴) ماده ۳ کنوانسیون وین، بند ۱ (ب) (۲) ماده ۲۳ کنوانسیون مبارزه با فساد مالی و بند ۱ (د) ماده ۶ کنوانسیون شورای اروپا. ↑
- .بند ۶ ماده ۱۱ کنوانسیون پالرمو و بند ۱۱ ماده ۳ کنوانسیون وین. ↑
- .بند ۴ (الف) ماده ۳ کنوانسیون وین، ماده ۲ کنوانسیون شورای اروپا، ماده ۱۲کنوانسیون پالرمو، توصیه سوم «فاتف» ۲۰۰۱ و ماده ۳۱ کنوانسیون مبارزه با فساد مالی. ↑
- .کوردا،استفانومنا،«جرم تطهیر پول در اروپا: نگاهی منتقدانه به مفاهیم حقوقی در سطح منطقه»،ترجمه:قناد،فاطمه،مجموعه مقالات همایش بین‌المللی علمی- کاربردی،جنبه‌های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر،جلد ۲،ص ۴۴- ۴۳٫ ↑
- .Freezing. ↑
- .Seizure. ↑
- .Confiscation. ↑
- .بند(ر) ماده ۱ کنوانسیون وین و بند (و) ماده ۲ کنوانسیون مبارزه با فساد مالی. ↑
- .بند (د) ماده ۱ کنوانسیون شورای اروپا. ↑
- .بند (ز) ماده ۲ کنوانسیون پالرمو و بند (ز) ماده ۱ کنوانسیون مبارزه با فساد مالی. ↑
- .گلدوزیان،ایرج،۱۳۸۰،بایسته‌های حقوق جزای عمومی،نشرمیزان،چاپ ۴،ص۳۷۰؛اردبیلی،محمدعلی،پیشین،جلد ۲،ص۱۷۱٫ ↑
- .اردبیلی،محمد علی،پیشین،ص۱۷۲- ۱۷۱٫ ↑
- .تبصره ۲ ماده ۷ مصوبه مبارزه با پولشویی. ↑
- .سلیمی،صادق،۱۳۸۴،«آشنایی با مقررات تطهیر پول وچگونگی مقابله با آن»، علوم جنایی:(گزیده مقالات آموزشی برای ارتقا دانش دست اندرکاران مبارزه با مواد مخدر در ایران)،انتشارات سلسبیل،جلد ۱،چاپ اول،ص ۳۹۱٫ ↑
| برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید. |
- .جزایری،مینا،«جرم پولشویی به عنوان یک جرم مستقل»،مجموعه سخنرانی ها ومقالات هایش مبارزه با پولشویی،ص ۹۹٫ ↑
- ۴٫Paul Bauer.Loc. Cit. ↑
- .دوانی،غلامحسین،پیشین. ↑
- .بند (ب) توصیه ۲ «فاتف» ۲۰۰۱٫ ↑
- .گاستون استفانی؛ژرژلواسور؛برناربولوک،حقوق جزای عمومی،ترجمه:دادبان،حسن،۱۳۷۷،انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی،جلداول،چاپ اول،ص ۴۰۴- ۴۰۳٫ ↑
- .همان،ص ۴۰۶٫ ↑
- .صانعی،پرویز،پیشین،ص۶۰۰ـ۵۹۹٫ ↑
- .استفانی،گاستون ودیگران،پیشین،ص ۴۰۴٫ ↑
- .سلیمی،صادق،۱۳۸۲،جنایات سازمان یافته فراملی،انتشارات تهران صدا، چاپ اول،ص ۳۸٫ این ماده مقرر می دارد: «در مورد جرایم مذکور در این فصل که بوسیله اشخاص حقوقی انجام می‌شود، هر یک از مدیران و مسئولان که دستور دهنده باشند، بر حسب مورد به مجازاتهای مقرر محکوم می شوند.» ↑
- .جزایری،مینا،پیشین؛رهبر،فرهاد و دیگران،«ضرورت بازنگری در لایحه منع پولشویی در ایران»،مجلس و پژوهش،پیشین،ص ۲۷۸٫ ↑
- .نجفی ابرند آبادی،علی حسین،سال تحصیلی۱۳۸۰-۱۳۷۹،تقریرات درس جرم شناسی،دوره دکترای دانشگاه تربیت مدرس،ترم اول. ↑
- .گسن،ریموند،جرم شناسی کاربردی،ترجمه:کی نیا،مهدی،۱۳۷۰،ناشرمترجم،چاپ اول،ص۱۳۳٫ ↑
